Как проверить криптовалюту на «чистоту»

TODAY.

Почему это важно

Если вы получаете «грязную» криптовалюту, последствия могут быть серьезными:

• блокировка на бирже;
• заморозка средств;
• проблемы при выводе в фиат;
• вопросы со стороны регуляторов.

Как проверить криптовалюту

1. Используйте блокчейн-аналитику

Сервисы вроде:

• Chainalysis
• TRM Labs
• Crystal Blockchain

позволяют отследить происхождение средств.

2. Проверка через AML-сервисы

AML-анализ показывает, связаны ли средства с:

• даркнет-рынками;
• санкционными адресами;
• мошенническими схемами.

3. История транзакций

Чем больше «прыжков» между кошельками — тем выше риск.

Практический совет

Если вы получаете криптовалюту от незнакомого источника — всегда прогоняйте её через AML-проверку перед использованием.

Итог

Проверка криптовалюты — это не паранойя, а базовая финансовая гигиена в Web3.